Alfonso Orozco Waters in

Alfonso Orozco Waters

Login to view DISC.
Director de Auditoría Interna at Buró de Crédito
📍 Mexico City, Mexico

Alfonso es un especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente Director de Auditoría Interna en Buró de Crédito, ha ocupado puestos de liderazgo en cumplimiento en RappiPay y HSBC para México y Latinoamérica. Posee una Maestría en Finanzas del ITAM.

No se encontró información pública sobre sus intereses personales, pasatiempos o actividades fuera del ámbito profesional.

Es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), una reconocida acreditación profesional en el sector financiero.

Read the full overview →
Experience
18 Years
Current Role
Director de Auditoría Interna
Job Level
Mid-senior
Location
Mexico City, Mexico
Personality Overview

How Alfonso shows up

Communication Style
Decision Approach
Work Preference

Behavioral traits and communication patterns that shape how this person evaluates opportunities, builds trust, and makes decisions in professional settings.

Login to view personality overview.
Priorities

Topics Alfonso cares about

Antilavado de Dinero (ALD)
Es un especialista certificado (CAMS) con más de dos décadas de experiencia, habiendo diseñado e implementado modelos de cumplimiento en HSBC y RappiPay.
Cumplimiento Regulatorio
Su carrera se ha centrado en el cumplimiento, destacando su rol como Director Ejecutivo de Cumplimiento Regulatorio para México y Latinoamérica en HSBC.
+4 more topics Login to view topics
Career

Work history

10-2021
Director de Auditoría Interna
Buró de Crédito
4-2021 - 9-2021
Head de Cumplimiento RappiPay
RappiPay México
11-2020 - 4-2021
Socio Director
Orozco Waters Consultores
5-2013 - 11-2020
Director ejecutivo de Cumplimiento Regulatorio Mexico y LAM
HSBC
6-2011 - 7-2013
Director ejecutivo de Cumplimiento Mexico y Latinoamerica
HSBC
In the press

Media appearances

No media yetWe could not find public media appearances for this person.
Education
1991 - 1992
Maestría
Instituto Tecnológico Autónomo de México
1987 - 1991
Licenciatura
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Social presence
in
Behavioral profile

DISC profile (public)

DISC behavioral profile

Dominance, influence, steadiness, and calculativeness scores with guidance on how this person prefers to communicate and decide.

Login to view DISC.

More profiles

Discover additional public profiles from our index.

AG
Alicia Green
Owner
Go Green Properties, LLC
 Mostafa Jahanian
Mostafa Jahanian
Senior Technical Staff Consultant – Industrial Water & Wastewater Treatment & Odor Control
ChemTreat
 Rokas Fedaravicius
Rokas Fedaravicius
Corporate Business Development Manager
Deliveroo
 Harry Strudwick
Harry Strudwick
Senior National Account Manager
Deliveroo
Unlock the full playbookSee exactly how to sell to Alfonso. Free, 10 seconds.